| Código | Nombre | Versión |
| FO-RI-01 | Registro de eventos de riesgo operativo | V2 |
| FO-RI-02 | Reporte de operaciones inusuales | V2 |
| FO-RI-04 | Custionario sobre LAFT para ESAL | V4 |
| FO-RI-08 | Declaración de transacciones en efectivo | V2 |
| FO-RI-09 | Registro de PEP | v3 |
| FO-RI-10 | Registro de activo de la información | V1 |
