| Código | Nombre | Versión |
| PR-RI-02 | Solicitud de información de autoridades competentes | V2 |
| PR-RI-03 | Monitoreo de operaciones de asociados o clientes de mayor riesgo | V1 |
| PR-RI-04 | Seguimiento y control de SARLAFT | V1 |
| PR-RI-05 | Detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas (ROS) | V1 |
| PR-RI-06 | Sanciones por incumplimiento | V1 |
| PR-RI-07 | Sanciones financieras dirigidas | V1 |
| PR-RI-08 | Reporte y gestión de eventos de riesgo operativo | V1 |
| PR-RI-10 | Seguimiento y control del riesgo de liquidez | V1 |
| PR-RI-11 | Creación de nuevos productos, canales o líneas de negocio | V1 |
| PR-RI-12 | Identificación, registro y valoración de riesgos | V2 |
| PR-RI-14 | Ciclo de crédito | V1 |
| PR-RI-15 | Debida diligencia de PEP | V1 |
| PR-RI-16 | Activos de la información | V1 |
| PR-RI-17 | Tratamiento a noticias LAFT | V1 |
| PR-RI-18 | Conocimiento de terceros y beneficiario final | V2 |